Оприлюднено закон, який протидіє відмиванню доходів.
В Україні в суботу, 8 листопада 2014 р. офіційно опублікований закон України від 14.10.2014 № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Документ опублікований в газеті "Голос України".
Цей закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
Закон визначає правовий механізм протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями. Зокрема, документом встановлено механізм роботи системи фінансового моніторингу. Вона складається з первинного та державного рівнів.
Відзначимо, що категорія суб’єктів первинного рівня доволі широка.
Сюди, зокрема, входять: банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи чи організації, що надають фінансові послуги.
